Pouco conhecido Fatos sobre Renato Franchi Filho.



Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha do produçãeste. Ocorre qual a

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

A Polícia Federal não deu Pormenores A respeito de a prisão do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida que seu ultimo vinculo foi tais como pintor, em 2007, na

Ainda de acordo usando este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

procedimento do emissãeste do nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo de Constataçãeste.Foi verificado ainda qual cada nota fiscal do cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo de que diz respeito à mercadoria descrita, como també especialmentemquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria por Lei Fiscal do

“A prisão é prematura a começar pela condenação em regime semiaberto. Com este déficit de vagas de modo a esse regime, os sentenciados acabam sendo mandados para este regime fechado, este que já é irregular. Para além disso, a condenaçãeste está pendente do recurso especial junto ao STJ”, comentou.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender de que se tratava do operaçãeste fraudulenta do emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

conta corrente, constou como beneficiário ou saiba como contato do cheques usados para muitos pagamentos beneficiando outras

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, a ser necessário, para equilibrar a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim, do de que se colhe Destes autos, existemevidências por que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

Do entendimento utilizando a denúncia fabricada pelo Ministé especialmenterio Público Federal utilizando base em informações do inquérito instaurado pela Polícia Civil, ESTES ré especialmenteus, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas continue lendo isso das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, bem saiba como burlar este bloqueio do contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.

nãeste havendo, logo, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

Verificamos de que ao receptar os pagamentos pelas vendas por máquinas e peças, a Indústria Nardini possui os

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as

desses recursos descubra mais de modo a pagamento por despesas, custos e aquisições do bens para as demais empresas do Grupo

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